Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Земля-инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200758490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215005177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55162-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1215005177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. (На основании Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022г. (ред. от 25.12.2023г.) годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.2 статьи 50 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022, 2023 и 2024 годах может быть проведено в форме заочного голосования.)(в ред. Федеральных законов от 19.12.2022 № 519-ФЗ, от 25.12.2023 № 625- ФЗ).
2.3. Дата проведения собрания, место проведения, время проведения: не применимо при данной форме проведения собрания. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424000, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не применимо при данной форме проведения собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 мая 2024г.
2.6. Дата, на которую составляются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Земля-инвест» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Земля-инвест» по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации ПАО «Земля-инвест».
5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Земля-инвест».
6. Уменьшение уставного капитала ПАО «Земля-инвест» путем погашения приобретенных Обществом акций.
7. Утверждение изменений в Устав ПАО «Земля-инвест».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, с 26 апреля 2024 года по 15 мая 2024 года включительно, с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (время местное), в рабочие дни, по следующему адресу: Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.30.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска :1-01-55162-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.1992г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRPU5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Наблюдательным советом ПАО «Земля-инвест». Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 11 апреля 2024г. Протокол № 8 от 11 апреля 2024г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 11.04.2024 г. М.П.